(SeaPRwire) –   Nahuli ng mga opisyal ng customs ang pitong tao na konektado sa pinakamalaking kaso ng panglilinis ng pera sa teritoryo, na may halagang humigit-kumulang na $1.8 bilyon, kung saan bahagi nito ay konektado sa isang scam case sa India.

Ang pitong residenteng lokal, na may edad na pagitan ng 23 at 74, bahagi ng isang malaking transnational na sindikato na gumamit ng iba’t ibang shell companies at mga account sa bangko upang ilipat ang malalaking halaga mula sa ibang bansa sa lungsod sa ilalim ng pagpapaunlad ng mga negosyong pang-internasyonal na pangangalakal, ayon sa mga opisyal ng customs Biyernes.

Isang account ay nakatanggap ng hanggang $12.8 milyon sa isang araw lamang, ayon sa kanila.

Si Ip Tung-ching, ang pinuno ng financial investigation bureau ng customs, sinabi na $371 milyon sa kabuuang halaga ay iniisip na konektado sa isang scam case na may kinalaman sa isang mobile application. Ngunit hindi niya sinabi alin ang application.

Sinabi niya ring ilan sa mga inaresto ay hindi Tsino na residente ng Hong Kong, ngunit hindi niya binigyan ng detalye.

Iniisip ng mga awtoridad na tinanggap ng sindikato ang mga remittance mula sa India sa pangalan ng pag-eexport ng electronic devices, diamonds, gems at mahahalagang metals. Pagkatapos ay inilipat nila ang pera sa mga account sa bangko sa Hong Kong para sa panglilinis ng pera.

“Ang mga gawaing ito ng panglilinis ng pera ay nagbibigay ng payong protektibo para sa mga iligal na kita ng mga kriminal,” aniya.

sa Hong Kong, India at iba pang lugar ay nagtulungan upang maisagawa ang operasyon, na nagbigay daan sa tagumpay nito, ayon kay Ip.

Sinabi ni Yu Yiu-wing, ang divisional commander ng bureau, na naka-exchange sila ng intelligence sa mga awtoridad sa India at nakita nilang bahagi ng pera ay galing sa dalawang kompanya ng alahas na sinabi ng mga awtoridad sa India na konektado sa scam.

Iniisip na mastermind ng sindikato ang isang 34-anyos na residente ng Hong Kong na inaresto noong Enero.

Nakumpiska ng mga opisyal ang mga electronic devices, dokumento, at higit sa 8,000 carat ng iniisip na synthetic na mga gem stones na palalabasin sana sa India.

Tuloy-tuloy pa rin ang imbestigasyon.

Ang nakaraang rekord para sa kasong panglilinis ng pera ay may kinalaman sa humigit-kumulang $767 milyon at pag-aresto ng siyam na tao noong Enero 2023.